Hiền Nguyễn Binance đón nhận tin tức từ Nigeria với sự nhẹ nhõm khi cáo buộc trốn thuế đối với hai quản lý cấp cao của mình được bãi bỏ.
Chính quyền Nigeria đã quyết định hủy bỏ cáo buộc trốn thuế đối với Tigran Gambaryan và Nadeem Anjarwalla, hai nhà quản lý cao cấp của Binance đang mắc kẹt tại nước này. Điều này đồng nghĩa với việc sàn giao dịch Binance sẽ trở thành bị đơn duy nhất trong vụ án. Tuy nhiên, cả hai quản lý vẫn phải đối mặt với cáo buộc rửa tiền cùng với Binance.
Binance chia sẻ:
“Chúng tôi khen ngợi sự chuyên nghiệp của FIRS trong suốt quá trình này. Hành động mới nhất thể hiện cam kết của Binance trong việc tìm kiếm tiếng nói chung với chính phủ một cách minh bạch và thiện chí.”
Theo báo cáo từ Coin68, Tigran Gambaryan (Giám đốc phòng chống rửa tiền tại Binance, từng là đặc vụ IRS Hoa Kỳ) và Nadeem Anjarwalla (lãnh đạo khu vực châu Phi của Binance) đã bị giam giữ ngay khi đến Nigeria vào ngày 26/02 để giải quyết khủng hoảng giữa hai bên.
Nigeria cáo buộc Binance làm mất giá đồng nội tệ Naira thông qua đầu cơ crypto, rửa tiền và trốn thuế trị giá 35 triệu USD. Các cáo buộc hình sự được đệ trình vào ngày 28/02, nhưng Anjarwalla đã trốn thoát sau đó một tháng.
Tuần trước, hơn 100 cựu công tố viên và đặc vụ liên bang Mỹ đã gửi thư cầu cứu đến Tổng thống Joe Biden, Ngoại trưởng Antony Blinken và Đặc phái viên của Tổng thống, kêu gọi trả tự do cho Gambaryan. Bức thư nhấn mạnh sự cấp bách:
“Sức khỏe và sự an toàn của Gambaryan đang bị đe dọa. Chúng tôi rất lo lắng cho ông ấy. Hành động ngay lập tức là cần thiết để bảo vệ tính mạng của ông ấy. Chúng ta phải hành động nhanh chóng trước khi quá muộn.”
Ngày 22/05, Gambaryan ngã quỵ tại tòa án Liên bang ở Abuja trong phiên xét xử vi phạm luật ngoại hối và rửa tiền do Ủy ban Kinh tế và Tài chính Nigeria (EFCC) đưa ra. Phiên toà sau đó phải hoãn lại đến ngày 20-21/06.
Ngoài ra, có báo cáo cho rằng Gambaryan dương tính với bệnh sốt rét. Thẩm phán đã lệnh đưa anh đến bệnh viện tư nhân để điều trị, nhưng nhà tù đã không tuân thủ. Đại diện phát ngôn của Binance cho biết:
“Hãy để Tigran được về nhà với gia đình. Chúng tôi đặt hy vọng vào Ủy ban Tội phạm Kinh tế và Tài chính (EFCC). Tigran đã bị giam giữ 110 ngày, và sức khỏe của anh ấy đang xấu đi, bao gồm cả chẩn đoán sốt rét và viêm phổi gần đây. Binance cam kết tiếp tục hợp tác với chính phủ Nigeria để giải quyết vấn đề này.”