Hiền Nguyễn Nền tảng giao dịch tiền điện tử Binance đã đồng ý trả cho cơ quan quản lý Brazil số tiền 1,76 triệu USD để dàn xếp các cáo buộc về việc giao dịch phái sinh mà không có giấy phép tại quốc gia này.
Thỏa thuận với Comissão de Valores Mobiliários (CVM), cơ quan quản lý chứng khoán của Brazil, đã kết thúc cuộc điều tra kéo dài một năm liên quan đến hoạt động của Binance tại Brazil.
Cuộc truy quét của cơ quan quản lý
Cuộc truy quét pháp lý này bắt đầu từ tháng 7 năm 2020, khi CVM ra lệnh cho Binance ngừng các hoạt động không được cấp phép tại Brazil và đe dọa áp dụng mức phạt 1.000 reais mỗi ngày nếu không tuân thủ.
Tuy nhiên, Binance vẫn tiếp tục hoạt động, khiến CVM phải có những động thái quyết liệt hơn. Cơ quan quản lý này cáo buộc Binance hoạt động mà không có sự phê chuẩn cần thiết, đặc biệt là liên quan đến giao dịch phái sinh – một lĩnh vực ngày càng phổ biến trong thị trường crypto đang phát triển mạnh mẽ tại Brazil.
Binance đã cố gắng giải quyết vấn đề bằng cách đưa ra đề nghị thanh toán 370.000 USD vào tháng 8 năm 2023. Tuy nhiên, Văn phòng Luật sư Liên bang chuyên trách của CVM (PFE-CVM) đã phát hiện ra một rào cản pháp lý đối với thỏa thuận này, với lý do thiếu bằng chứng cho thấy các vi phạm đã được chấm dứt.
Ủy ban Giải quyết Tranh chấp của CVM (CTC) cũng nhấn mạnh mức độ nghiêm trọng của các vi phạm bị cáo buộc, bao gồm cả khả năng cản trở giám sát của cơ quan quản lý, và đã đề nghị từ chối đề xuất của Binance.
Sau đó, CVM đã từ chối đề nghị này và yêu cầu một hình phạt nặng hơn. Đến tháng 2, cơ quan quản lý đã đưa ra một đề xuất thỏa thuận mới với Binance.
Sự gia tăng của việc chấp nhận crypto tại Brazil
Những thách thức kinh tế của Brazil, bao gồm lạm phát cao và đồng tiền suy yếu, đã thúc đẩy sự gia tăng trong việc chấp nhận tiền điện tử. Để đối phó với sự bất ổn tài chính, người dân Brazil đã chuyển sang tài sản kỹ thuật số như một biện pháp phòng ngừa trước sự suy giảm giá trị của đồng tiền pháp định địa phương.
Đến năm 2021, khoảng 8% dân số Brazil đã đầu tư vào tiền điện tử, đưa quốc gia này xếp hạng 14 trên toàn cầu về mức độ chấp nhận crypto.
Chính phủ Brazil không đứng ngoài trước xu hướng này. Năm 2020, việc giới thiệu hệ thống thanh toán Pix – một nền tảng tài chính kỹ thuật số thời gian thực – đã thúc đẩy mạnh mẽ sự chấp nhận tiền điện tử bằng cách làm cho các giao dịch kỹ thuật số trở nên dễ dàng và phổ biến hơn.
Bất chấp những thách thức từ phía pháp lý, các sàn giao dịch crypto tại địa phương vẫn phát triển mạnh mẽ. Sự gia tăng của khả năng hiểu biết kỹ thuật số và sự quen thuộc ngày càng tăng với tài chính kỹ thuật số đã giúp crypto trở thành một lựa chọn đầu tư khả thi cho nhiều người dân Brazil.