Hiền Nguyễn Chính quyền bang New York đã cáo buộc DCG gây thiệt hại lên đến 3 tỷ USD cho tài sản của khách hàng và nhà đầu tư.
Theo thông báo được đăng tải vào tối ngày 09/02, Văn phòng Tổng chưởng lý bang New York (Mỹ) đã mở rộng vụ kiện chống lại Digital Currency Group, nâng mức thiệt hại lên con số 3 tỷ USD, gần gấp ba lần so với ước tính ban đầu.
Trước đó, vào tháng 10/2023, Văn phòng Tổng chưởng lý bang New York đã khởi kiện DCG và CEO Barry Silbert, cùng với công ty con Genesis và sàn Gemini sau một loạt sự cố giữa cả ba, dẫn đến việc Genesis phá sản vào đầu năm. Chính quyền bang cho rằng các bên liên quan đã tổ chức một kế hoạch đầu tư mập mờ, dẫn đến việc 230.000 nhà đầu tư Mỹ, trong đó có 29.000 công dân bang New York, chịu thiệt hại số tiền 1 tỷ USD.
Tổng chưởng lý bang New York Letitia James cho biết:
“Mặc dù vụ kiện ban đầu chỉ tập trung vào thiệt hại của nhà đầu tư cá nhân khi tham gia chương trình Gemini Earn, nhưng quá trình điều tra đã phát hiện ra rằng bản chất của vụ lừa đảo còn ảnh hưởng đến những nhà đầu tư đã đầu tư vào công ty con Genesis của DCG.” Tuy nhiên, người phát ngôn của DCG đã phủ nhận những cáo buộc mới nhất chống lại công ty, cho rằng chính quyền bang New York đang cố tình gây bất ổn trong dư luận, đồng thời khẳng định rằng Digital Currency Group đã và đang hoạt động hợp pháp và sẽ được minh oan.
Trong một diễn biến liên quan, Genesis đã thông báo tại tòa án phá sản rằng công ty đã đạt được thỏa thuận hòa giải vụ kiện với Văn phòng Tổng chưởng lý New York, nhưng chưa rõ số tiền phạt phải trả là bao nhiêu.
Vào ngày 02/02, Genesis cũng đã hòa giải vụ kiện với SEC và chấp nhận trả phạt 21 triệu USD.
Như đã được Coin68 đưa tin, DCG và Genesis từ năm 2022 đã rơi vào khủng hoảng do các cú sập của LUNA-UST và FTX. Cả hai đã bị phát hiện có các giao dịch nội bộ với nhau, dẫn đến việc DCG nợ Genesis số tiền lên đến hàng tỷ USD.
Sau đó, Genesis đã phải tuyên bố phá sản, ảnh hưởng đến các công ty khác như sàn Gemini. Đến tháng 05/2023, DCG đã không trả nợ cho Genesis đúng hẹn, khiến Gemini và Genesis kiện công ty mẹ. Vụ kiện sau đó đã được hòa giải giữa các bên liên quan.