Hiền Nguyễn Theo thông tin từ PANews, Cục Điều tra Liên bang (FBI) tại Hoa Kỳ đã phát đi cảnh báo mạnh mẽ về việc tránh sử dụng các dịch vụ chuyển tiền điện tử từ các công ty chưa đăng ký là Doanh nghiệp Dịch vụ Tiền tệ (MSB) theo luật liên bang. Đồng thời, FBI cung cấp một công cụ chính thức từ Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN) giúp người dùng kiểm tra xem một công ty có được đăng ký là MSB hay không. Điều này nhằm giúp người dùng tránh rủi ro khi sử dụng các dịchvụ không đáng tin cậy.
Cục Điều tra Liên bang (FBI) tại Hoa Kỳ
Ngoài ra, FBI cũng cảnh báo người dùng không nên sử dụng các dịch vụ tiền điện tử mà không yêu cầu thông tin Biết khách hàng (KYC) trước khi cho phép gửi hoặc nhận tiền điện tử. Hành động này nhằm đảm bảo tính minh bạch và phòng tránh rủi ro liên quan đến hoạt động giao dịch tài chính trực tuyến.
Trong tuyên bố của mình, FBI đã tuyên bố rằng họ sẵn sàng thực hiện hành động cưỡng chế đối với các dịch vụ tiền điện tử không được cấp phép theo luật liên bang. Các cá nhân sử dụng các dịch vụ này có thể phải đối mặt với rủi ro tài chính và pháp lý nghiêm trọng, đặc biệt khi tiền điện tử của họ có thể bị liên quan đến các hoạt động không pháp.
Cuối cùng, FBI cũng cảnh báo rằng các dịch vụ chuyển tiền điện tử cố ý hoặc cố ý hỗ trợ các giao dịch bất hợp pháp sẽ bị điều tra và xử lý theo luật pháp. Việc sử dụng các dịch vụ không tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý có thể dẫn đến mất mát tài sản và quyền lợi của cá nhân khi các cơ quan thực thi pháp luật tiến hành hành động chống lại các công ty này.16