Hiền Nguyễn Theo cáo buộc, KuCoin và hai người sáng lập đã không tôn trọng các quy định pháp luật của Mỹ trong quá trình phát triển một trong những nền tảng giao dịch tiền mã hóa lớn nhất hiện nay.
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) vừa công bố cáo trạng chống lại sàn giao dịch tiền mã hóa toàn cầu KuCoin, cùng hai trong số sáng lập nền tảng là Chun Gan (Michael) và Ke Tang (Eric).
Breaking: Cryptocurrency Exchange KuCoin and two of its founders criminally charged with bank secrecy act and unlicensed money fransmission offenses, each of which carries a maximum sentence of five years in prison. GAN, TANG, and KuCoin affirmatively attempted to conceal the…
— Wu Blockchain (@WuBlockchain) March 26, 2024
Theo cáo trạng, KuCoin bị buộc tội là một doanh nghiệp chuyển tiền phi pháp và vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng một cách đáng kể. Hai cá nhân này đã được cho là đã chỉ đạo tổ chức này tránh chương trình chống rửa tiền và tài trợ khủng bố, không thực hiện các thủ tục xác minh danh tính khách hàng (KYC) hoặc nộp bất kỳ báo cáo hoạt động nào.
Công tố viên của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, ông Damian Williams, đã nói: “KuCoin và đội ngũ sáng lập đã cố ý giấu giếm một lượng lớn người dùng Hoa Kỳ đang tham gia giao dịch trên nền tảng của họ. Sàn giao dịch đã dựa vào số lượng lớn khách hàng tại Mỹ để trở thành một trong những sàn giao dịch tiền mã hóa phái sinh lớn nhất và có lượng giao dịch hàng tỷ USD mỗi ngày trên toàn cầu.”
Cáo trạng tiếp tục làm rõ rằng các tổ chức tài chính như KuCoin cần phải tuân thủ pháp luật của Hoa Kỳ để giúp kiểm soát và chống lại tội phạm cũng như các âm mưu tham nhũng khác. Không chỉ là hoạt động trái phép tại Mỹ, sàn còn được xem là một bước chân cho “bóng tối” trong thị trường tài chính và được sử dụng như một điểm đến để rửa tiền cho các hoạt động tội phạm.
Theo thống kê của Hoa Kỳ, KuCoin đã tiếp nhận và xử lý giao dịch trị giá hơn 9 tỷ USD tiền bẩn.
Đồng thời, Ủy ban Giao dịch Tài sản Kỳ hạn (CFTC) cũng đã đệ đơn kiện dân sự đối với KuCoin. CFTC cáo buộc công ty này cung cấp cả dịch vụ giao dịch trực tiếp và tương lai mà không hoàn tất thủ tục đăng ký theo quy định. Đơn kiện còn chỉ trích rằng KuCoin không tuân thủ theo yêu cầu KYC của CFTC.
Trong một tuyên bố khác, Đặc vụ Điều tra An ninh Nội địa Darren McCormack đã gọi KuCoin là “một âm mưu tội phạm trị giá hàng tỷ đô la” và xem đây là một trong những sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất hiện nay.
FLASHDOT LIMITED (trước đây được biết đến với tên là Phoenixfin Limited), PEKEN GLOBAL LIMITED và PHOENIXFIN PRIVATE LIMITED là ba thực thể cùng kinh doanh với tư cách là sàn giao dịch tiền mã hóa toàn cầu KuCoin. GAN và TANG cùng một số thành viên khác đã thành lập KuCoin vào tháng 09/2017.
Giá của đồng coin trên sàn KuCoin là KCS đã giảm hơn 10% sau thông tin xấu này. Trong khi đó, giá Bitcoin (BTC) biến động gần 1% so với ngày trước và đang giao dịch quanh mốc 70.000 USD.
Đồ thị KCS trên khung D, ảnh chụp màn hình CoinMarketCap lúc 10:45 PM ngày 26/03/2024
Đại diện của KuCoin đã xác nhận thông tin về việc sàn giao dịch này bị Mỹ khởi kiện, nhưng họ cũng tuyên bố đang hợp tác chặt chẽ với luật sư để giải quyết tình hình. Đồng thời, họ cam kết rằng tài sản của người dùng vẫn được bảo đảm an toàn.
#KuCoin is operating well, and the assets of our users are absolutely safe. We are aware of the related reports and are currently investigating the details through our lawyers. KuCoin respect the laws and regulations of various countries and strictly adheres to compliance…
— KuCoin (@kucoincom) March 26, 2024