Hiền Nguyễn Cộng đồng crypto đã phát hiện ra một loạt các biểu hiện on-chain bất thường, gợi lên nghi vấn về tình hình hoạt động của sàn giao dịch BitForex.
Lo ngại từ cộng đồng crypto về chuỗi sự kiện kỳ lạ tại BitForex
Vào chiều ngày 26/02/2024 (theo giờ Việt Nam), “thám tử on-chain” ZachXBT đã tiếp tục tìm ra một số hành động kỳ lạ liên quan đến sàn giao dịch BitForex.
Seeing some suspicious activity with the crypto exchange @bitforexcom.
On Feb 23 their hot wallets saw outflows of ~$56.5M. Shortly after this time withdrawals stopped processing with no official announcements having been made since.
Currently users are asking questions on… pic.twitter.com/gFEcwExHKh
— ZachXBT (@zachxbt) February 26, 2024
Theo dấu vết on-chain, địa chỉ ví hot wallet của BitForex đã chứng kiến một lượng tiền chuyển đi đáng kể, lên tới 56,5 triệu USD trong ngày 23/02 vừa qua. Ngay sau đó, việc rút tiền từ sàn đã bị ngừng trệ, mà không có bất kỳ thông báo chính thức nào.
Tiếp theo, trang web bitforex.com đã không thể truy cập.
Ban đầu, có một quản trị viên cộng đồng (admin) đã trả lời trong nhóm Telegram rằng sàn đang trong quá trình bảo dưỡng, khuyến nghị người dùng kiên nhẫn chờ đợi.
Tuy nhiên, theo ZachXBT, hiện tại admin đã không còn hoạt động, không phản hồi cộng đồng và thậm chí đã thay đổi username.
Người dùng đang đổ xô vào Telegram và trang X của BitForex để yêu cầu giải thích từ phía dự án. Có nhiều ý kiến cho rằng sàn đã “scam” tiền của người dùng.
Điểm đáng chú ý là khoảng một tháng trước, CEO của sàn đã tuyên bố từ chức. Thông báo này đã được đăng tải trên trang web của sàn, nhưng hiện tại trang web đã không thể truy cập.
Mặc dù BitForex đã được thành lập từ năm 2015, nhưng đây không phải là một tên tuổi nổi bật trong cộng đồng. Trong giai đoạn 2018-2019, BitForex thường xuyên bị chỉ trích là “giả mạo” khối lượng giao dịch, đặc biệt trong báo cáo của Chainalysis.
Vào năm 2023, Nhật Bản đã cảnh báo 4 sàn giao dịch crypto hoạt động mà không có giấy phép, trong đó có BitForex.
Hiện tại, BitForex đang nắm giữ 18% tổng cung Tellor (TRB) và 7% tổng cung OMI trong các ví của mình.