Hiền Nguyễn OKX từng cho biết vào tháng 5 năm 2023 rằng Pháp sẽ là trung tâm châu Âu ưu tiên của mình. “Tuân thủ tại Malta dễ dàng hơn nhiều,” một người có kiến thức trực tiếp về nỗ lực tuân thủ quy định của OKX trong EU cho biết.
OKX dự định sử dụng Malta làm trung tâm của Liên minh châu Âu để tuân thủ quy định MiCA mới của khu vực; trước đây, họ đã nhắm đến Pháp cho mục tiêu này. “Tuân thủ tại Malta dễ dàng hơn nhiều, và đó không phải là danh tiếng bạn muốn có khi bạn hoạt động trong lĩnh vực crypto và cố gắng thành công trong EU,” một người có kiến thức trực tiếp về nỗ lực tuân thủ quy định của OKX ở châu Âu cho biết. Sàn giao dịch tiền mã hóa này đang tìm kiếm nhiều vị trí cao cấp tại Malta, bao gồm trưởng phòng tuân thủ, trưởng phòng vận hành và trưởng phòng kiểm toán nội bộ.
OKX, sàn giao dịch tiền mã hóa lớn thứ hai trên thế giới, dự định biến hòn đảo Địa Trung Hải Malta trở thành trung tâm châu Âu và cơ sở tuân thủ với khuôn khổ quy định mới về Tài sản mã hóa (MiCA), theo hai người quen thuộc với vấn đề này. Đây là sự thay đổi chiến lược của OKX, hãng đã tuyên bố vào tháng 5 năm ngoái rằng Pháp sẽ là trung tâm của Liên minh châu Âu mà họ ưu tiên. Chi nhánh của OKX tại Pháp đã được đăng ký với cơ quan quản lý tài chính Pháp, Autorité des marchés financiers (AMF), từ tháng 12. “Tuân thủ tại Malta dễ dàng hơn nhiều, và đó không phải là danh tiếng bạn muốn có khi bạn hoạt động trong lĩnh vực crypto và cố gắng thành công trong EU,” một người có kiến thức trực tiếp về nỗ lực tuân thủ quy định của OKX ở châu Âu cho biết.
OKX từ chối bình luận về quyết định chọn Malta. Các công ty đang tìm cách đăng ký tại một trong 27 quốc gia của Liên minh châu Âu để chuẩn bị cho quy định MiCA sắp tới, yêu cầu các công ty phải có giấy phép nhà cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa (CASP) với một quốc gia EU để hoạt động trên toàn bộ khối. Trước tiên, các công ty cần có sự hiện diện thực tế tại quốc gia đó, thực hiện một số hoạt động kinh doanh trong nước và đã được đăng ký để nhận giấy phép CASP. Quy định về stablecoin của MiCA đã có hiệu lực nhưng các quy định khác sẽ có hiệu lực vào tháng 12. Malta, nơi có nhiều công ty game và một số công ty đầu tư, đã chấp nhận crypto trong những năm gần đây. Vào cuối năm 2023, Cơ quan Dịch vụ Tài chính Malta (MFSA) đã cập nhật quy định cho các công ty crypto để phù hợp với chế độ MiCA sắp tới. Sàn giao dịch đang tìm kiếm nhiều vị trí cao cấp tại Malta, bao gồm trưởng phòng tuân thủ, trưởng phòng vận hành và trưởng phòng kiểm toán nội bộ.
Đầu năm nay, OKX đã đồng ý một khoản thanh toán thiện chí trị giá 304.000 euro (329.000 đô la) với cơ quan giám sát tài chính Malta vì một số vi phạm quy định. Camomile Shumba đã đóng góp vào báo cáo này.