Hiền Nguyễn Tigran Gambaryan, người lãnh đạo nhóm tuân thủ tội phạm tài chính tại Binance, sau khi bị bắt giữ, đã nộp đơn kiện chính phủ Nigeria vì vi phạm quyền cơ bản của mình.
Theo báo cáo địa phương, vào ngày 26/02, Tigran Gambaryan, một trong hai quản lý cấp cao của Binance, đã bị cơ quan chức năng của Nigeria bắt giữ để điều tra. Ông đã đệ đơn kiện các cơ quan chính phủ Nigeria, bao gồm Cố vấn An ninh Quốc gia và Ủy ban Tội phạm Kinh tế và Tài chính, về việc hành động bắt giữ, tịch thu hộ chiếu và tạm giam ông, cho rằng các hành động này vi phạm hiến pháp và quyền tự do cá nhân. Ông yêu cầu toà án ra lệnh cho chính phủ Nigeria trả lại hộ chiếu và công khai xin lỗi. Ông cũng đề xuất toà án chi trả toàn bộ chi phí pháp lý.
Binance chưa có bình luận về sự việc này.
Người còn lại, Nadeem Anjarwalla, Giám đốc khu vực của Binance tại Châu Phi, được cho là đã rời khỏi Nigeria sau khi tham dự một buổi cầu nguyện tại một nhà thờ Hồi giáo. Ông cũng đã nộp đơn khiếu nại tương tự như Tigran.
Trong diễn biến mới nhất, sau khi chính phủ Nigeria yêu cầu Binance cung cấp dữ liệu giao dịch của người dân, Cục Thuế vụ Nội địa Liên bang (FIRS) đã buộc tội sàn giao dịch trốn thuế, bao gồm 4 tội danh liên quan đến thuế:
1. Không nộp thuế giá trị gia tăng (VAT).
2. Không nộp thuế thu nhập công ty.
3. Không kê khai thuế.
4. Hỗ trợ khách hàng trốn thuế thông qua nền tảng của sàn.
Trước đó, truyền thông cho biết Nigeria đã yêu cầu Binance bồi thường 10 tỷ USD vì sàn này được cho là gây ra sự mất giá trị của đồng Naire thông qua các hoạt động “gián tiếp”.