admin John Bigatton bị kết án vì cung cấp tư vấn tài chính không có giấy phép, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của ngành tài chính Úc.
Tòa án Quận Sydney đã tuyên án John Bigatton, một nhà quảng bá nổi tiếng của sàn giao dịch tiền điện tử đã phá sản Bitconnect, vì cung cấp tư vấn tài chính không có giấy phép.
Theo Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (ASIC), Bigatton đã quảng bá Bitconnect thông qua các buổi hội thảo và mạng xã hội từ tháng 8 năm 2017 đến tháng 1 năm 2018.
ASIC cho biết Bigatton đã thực hiện điều này mà không có giấy phép dịch vụ tài chính cần thiết, khiến anh bị cấm quản lý các công ty trong 5 năm tới theo bản án.
Các tuyên bố và ảnh hưởng sai lệch
Bitconnect được thành lập vào năm 2016 và cung cấp một token số gọi là BitConnect Coin, có thể đổi lấy Bitcoin.
Bigatton đã tuyên bố trong các buổi hội thảo rằng BitConnect vượt trội hơn so với các khoản tiền gửi có kỳ hạn truyền thống và dự đoán rằng giá trị của BitConnect Coin sẽ đạt ít nhất 1.000 USD.
Phó chủ tịch ASIC, Sarah Court, cho biết rằng việc Bigatton cung cấp tư vấn tài chính không có giấy phép đã làm suy giảm lòng tin vào ngành dịch vụ tài chính của Úc.
Năm 2020, ASIC đã cấm Bigatton cung cấp dịch vụ tài chính trong 7 năm.
Lịch sử pháp lý của BitConnect
Người sáng lập BitConnect, Satish Kumbhani, bị Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) kiện vào năm 2021 vì lừa đảo huy động khoảng 2 tỷ USD từ các nhà đầu tư.
Mặc dù Tòa án Quận Nam California đã ra lệnh bồi thường 17 triệu USD cho các nạn nhân của vụ lừa đảo, nhưng đến năm 2024, nơi ở của Kumbhani vẫn chưa được biết đến.
Năm 2018, ASIC đã lập một tiền lệ mới khi nộp đơn lên Tòa án Liên bang để đóng băng tài sản của Bigatton, bao gồm cả tài sản tiền điện tử của ông.
Đây là lần đầu tiên cơ quan quản lý Úc có lệnh đóng băng tài sản số.
Lời nhận tội vào tháng 5 của Bigatton
Theo một tuyên bố của ASIC vào ngày 17 tháng 5, Bigatton đã nhận tội liên quan đến việc quảng bá BitConnect, thừa nhận đã cung cấp tư vấn mà không có ủy quyền hoặc giấy phép đúng quy định.
ASIC cáo buộc Bigatton đã tư vấn sáu lần tại các địa điểm khác nhau trên khắp Úc, cho biết rằng ông đã “thực hiện các hoạt động quảng bá cho BitConnect và nền tảng Lending.”