Hiền Nguyễn Theo Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Trung Quốc, số người bị truy tố vì tội rửa tiền đã tăng gấp 20 lần kể từ năm 2019, đánh dấu sự leo thang mạnh mẽ trong nỗ lực của quốc gia này nhằm ngăn chặn các hoạt động tài chính phi pháp.
Sửa đổi pháp lý quan trọng liên quan đến tài sản ảo
Trong một động thái pháp lý đáng chú ý, Tòa án Tối cao Trung Quốc cùng với Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đã chính thức sửa đổi cách hiểu về Luật Phòng chống Rửa tiền (AML) của quốc gia này, lần đầu tiên thừa nhận các giao dịch “tài sản ảo” như một hình thức rửa tiền. Động thái này đánh dấu sự cập nhật lớn đầu tiên kể từ khi Luật Phòng chống Rửa tiền hiện hành được ban hành vào ngày 1 tháng 1 năm 2007.
Tại một cuộc họp báo vào ngày 19 tháng 8, các cơ quan này cho biết theo cách hiểu mới về luật, các giao dịch “tài sản ảo” hiện được liệt kê là một trong những phương thức rửa tiền được công nhận. Sự thay đổi này diễn ra trong bối cảnh có nhiều đồn đoán về việc Trung Quốc có thể sắp dỡ bỏ lệnh cấm đối với tiền điện tử, mặc dù nhiều người vẫn hoài nghi về khả năng này.
Tăng cường quy định về tài sản ảo trong phòng chống rửa tiền
Theo các tòa án, việc chuyển đổi và chuyển giao các khoản lợi nhuận từ hoạt động phạm tội thông qua các giao dịch kỹ thuật số sẽ được bao gồm trong các quy định cấm “che giấu và che đậy nguồn gốc và bản chất của các khoản lợi nhuận phạm tội và các lợi ích thu được từ chúng.”
Các hình phạt dành cho những người vi phạm bao gồm tiền phạt tối thiểu 10.000 nhân dân tệ (khoảng 1.400 USD) và có thể lên đến 200.000 nhân dân tệ (khoảng 28.000 USD) đối với những vi phạm nghiêm trọng. Những người vi phạm có thể phải đối mặt với án tù từ năm đến mười năm.
Ngoài ra, các sửa đổi khác cũng bao gồm hướng dẫn cụ thể hơn về các trường hợp “nghiêm trọng” trong các vụ án rửa tiền, chẳng hạn như từ chối hợp tác với cơ quan chức năng hoặc khi số tiền bị rửa lên đến hơn 5 triệu nhân dân tệ (khoảng 700.000 USD).
Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao cho biết trong năm qua, có 2.971 người đã bị truy tố vì tội rửa tiền, tăng gấp 20 lần so với năm 2019.
Tranh cãi về việc Trung Quốc có dỡ bỏ lệnh cấm tiền điện tử?
Sự sửa đổi này diễn ra trong bối cảnh có nhiều suy đoán từ một số lãnh đạo ngành rằng Trung Quốc có thể đang xem xét đảo ngược lệnh cấm tiền điện tử. Vào ngày 14 tháng 7, CEO của Galaxy Digital, Mike Novogratz, đã đăng trên nền tảng mạng xã hội X (trước đây là Twitter) về việc nghe nói rằng Trung Quốc có khả năng dỡ bỏ lệnh cấm đối với Bitcoin. Vào ngày 19 tháng 8, Justin Sun, nhà sáng lập của Tron và Huobi (HTX), đã thêm dầu vào lửa khi đăng trên X câu hỏi vui rằng meme nào phù hợp nhất nếu Trung Quốc dỡ bỏ lệnh cấm tiền điện tử.
Tuy nhiên, một số chuyên gia đã bác bỏ ý tưởng này. Vào tháng 7, ông Yifan He, CEO của công ty công nghệ blockchain hàng đầu Trung Quốc, Red Date Technology, cho rằng Trung Quốc khó có khả năng cho phép người dân tự do giao dịch Bitcoin bằng đồng nội tệ. Mikko Ohtamaa, đồng sáng lập giao thức đầu tư thuật toán Trading Strategy, cũng đồng ý và cho rằng một sự thay đổi lớn như vậy sẽ mâu thuẫn trực tiếp với chương trình nghị sự chính trị của chính phủ.
Trung Quốc đã ban hành lệnh cấm các sàn giao dịch tiền điện tử vào năm 2017 và tiến hành cuộc trấn áp liên bộ về tiền điện tử vào năm 2021.
Cảnh sát Thanh Đảo truy quét mạng lưới rửa tiền USDT trị giá 1,1 triệu USD
Theo một báo cáo từ truyền thông Trung Quốc, cảnh sát Thanh Đảo hiện đang truy tố một vụ án liên quan đến một mạng lưới bị phát hiện sử dụng stablecoin Tether để rửa hơn 1,1 triệu USD (8 triệu nhân dân tệ) cho các tổ chức tội phạm.
Các quan chức cáo buộc rằng ba cá nhân chủ chốt trong vụ án này đã lôi kéo bạn bè sử dụng giấy phép kinh doanh và giấy tờ nhận dạng của họ để mở các tài khoản công cộng, được sử dụng để nhận tiền từ các tội phạm có nhu cầu rửa tiền từ các khoản thu nhập bất chính. Số tiền sau đó được chuyển đổi thành USDT và chuyển lại cho các tội phạm, với mạng lưới rửa tiền nhận được hoa hồng cho những nỗ lực của họ. Hiện có chín người đang đối mặt với cáo buộc hình sự và chờ xử lý trong vụ việc này.